Sari la conținut

Compliance, investigații economice și consultanță în management.

Trei discipline complementare, livrate de aceeași echipă, cu un singur punct de contact pentru proiect.

Vezi serviciile Despre noi

Aria noastră de practică.

Open ledger with annotations — compliance records.

Compliance

Politici interne
Elaborare și actualizare pentru anticorupție, GDPR, AML și etică.
KYC & KYB
Evaluări de cunoaștere a clientului, expunere politică (PEP), sancțiuni UE/SUA, condamnări și identificare beneficiar real (UBO).
Audit intern tematic
Evaluări de risc structurate pe ariile cu impact prioritar.
Securitate operațională
Inspecții tehnice de securitate și implementare de proceduri operaționale.
Training-uri specializate
Programe dedicate pentru angajați și factori de decizie.
Monitorizare continuă
Raportare periodică și revizuiri programate ale cadrului de conformitate.
Long shadowed corridor at night — investigative scene.

Investigații Economice

Riscuri tranzacționale și reputaționale
Investigații dedicate identificării expunerilor semnificative.
Analiză tranzacțională
Evaluare a riscului financiar pe operațiuni-cheie și fluxuri sensibile.
Anomalii și gapuri procedurale
Identificare punctuală și corelare la cauza-rădăcină.
Raport de constatări
Dovezi, concluzii și recomandări consolidate într-un singur document.
Suport juridic și disciplinar
Pregătim documentația și asistăm interacțiunea cu avocații sau cu structurile disciplinare interne.
Strategy meeting around a whiteboard.

Consultanță în Management

Analiză organizațională
Maparea proceselor și a interdependențelor critice.
Managementul riscurilor
Identificare, evaluare, harta riscurilor și măsuri de gestionare.
Fluxuri operaționale
Optimizare și reducere de costuri prin reproiectarea proceselor.
KPI
Definirea și implementarea indicatorilor de performanță.
Proiecte strategice
Sprijin în transformări, reorganizări și inițiative cu impact major.
Advisory executiv
Asistență continuă pentru managementul executiv.

Soluții împachetate, gata de implementare.

Compliance

  1. Pachete de politici „gata de implementat”

    • Kit GDPR complet (politici + proceduri + template-uri)
    • Pachet anticorupție & etică (cod de conduită, whistleblowing)
    • Kit AML pentru IMM-uri

  2. Platformă KYC-KYB

    • SaaS pentru verificări automate (liste sancțiuni UE/SUA, PEP, UBO)
    • Dashboard de risc client

  3. Audit compliance „standardizat”

    • Audit rapid (ex. 2 săptămâni, checklist fix)
    • Scor de conformitate + raport

  4. Training-uri „ready-made”

    • Curs GDPR pentru angajați (video + test)
    • Training AML / anticorupție

Investigații Economice

  1. Raport Due Diligence standard

    • Verificare firmă (financiar, juridic, reputațional)
    • Scor de risc + concluzii

  2. „Red Flag Report” rapid

    • Analiză rapidă tranzacție / partener
    • Livrare în 24–72 h

  3. Analiză tranzacțională automatizată

    • Tool de detecție pentru anomalii financiare

  4. Investigație internă „packaged”

    • Pachet pentru fraudă internă
    • Metodologie + raport standard

  5. Suport litigii (litigation support kit)

    • Dosar documentat pentru avocat
    • Timeline + probe + analiză

Consultanță în Management

  1. Diagnostic organizațional

    • Evaluare completă a companiei
    • Raport + plan de acțiune

  2. Kit managementul riscurilor

    • Harta riscurilor (template + metodologie)
    • Matrice de risc + planuri de mitigare

  3. Pachet optimizare procese

    • Analiză fluxuri + recomandări
    • Reducere costuri

  4. KPI Framework

    • Set de indicatori + dashboard
    • Template Excel / BI

  5. Advisory pe abonament

    • „Fractional Chief Risk Officer”
    • Suport lunar pentru management
Solicită o ofertă personalizată

O discuție inițială, confidențială.

Scrieți-ne.

Pentru o evaluare inițială sau o solicitare de ofertă, transmiteți câteva rânduri despre context. Răspundem în maximum 48 de ore.

/EMAIL office@magtechconnections.ro
/LOCAȚIE
BUCUREȘTI · ROMÂNIA
/FONDATĂ
2025